银矿采选企业公司股东会决议

出席会议股东： _____、 _____、 ……

列席会议新增股东： (如没有新增股东，这项内容可删除)

本次股东会于 年 月 日在(地点)召开，本次会议的召集程序_____、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东会成员 人，出席本次会议的股东 人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

一_____、同意 。

二_____、同意 。

……

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。全体股东：(签名或盖章)

新增股东：(签名或盖章)(如没有新增股东，这项内容可删除)

年 月 日(公司盖章)

注：决议内容参考

(一)事项变更的情形：

1_____、同意公司名称变更为：“ ”。

2_____、同意公司经营范围变更为：“ ”。

3_____、同意公司住所变更，变更后地址为：(具体地址) 。

4_____、同意公司注册资本由人民币 _____万元变更为 _____万元。

本次新增注册资本人民币 _____万元，其中 (股东姓名_____、名称)： 以 方式认缴出资人民币 _____万元，于 年 月 日前缴足; (股东姓名_____、名称)： 以 方式认缴出资人民币 _____万元，于 年 月 日前缴足……(增资的格式)

本次减少注册资本人民币 _____万元，其中 (股东姓名_____、名称)： 减少出资人民币 _____万元; (股东姓名_____、名称)： 减少出资人民币 _____万元。(减资的格式)

公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：

股东1姓名(名称)： ，以货币出资人民币_____万元，以 (其他出资方式)作价出资人民币 _____万元，总认缴出资人民币 _____万元，在 年 月 日前缴足。

股东2姓名(名称)： ，以货币出资人民币_____万元，以 (其他出资方式)作价出资人民币 _____万元，总认缴出资人民币 _____万元，在 年 月 日前缴足。

……

5_____、同意 (原股东) 将占公司注册资本 %的股权，共 _____万元以 _____万元转让给 (新股东) 。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

6_____、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司。

7_____、同意免去 的执行董事职务;同意选举 为执行董事。同意免去 的监事职务，选举 为监事。同意免去的 经理职务;聘用 为经理。(设执行董事格式)

同意免去 _____、 _____、 _____、 的公司董事职务;同意选举 _____、 _____、 _____、 为公司董事，其中 _____、 为通过 方式选举产生的职工代表董事。同意免去 _____、 _____、 的公司监事职务;同意选举 _____、 _____、 为公司监事。(设董事会格式)

8_____、…………(其它需要决议的事项请逐项列明)。

(二)成立清算组的情形：

1_____、同意成立公司清算组。

2_____、清算组成员为 _____、 _____、 ……等 人。

3_____、 担任本公司清算组负责人。

(三)公司注销情形：

1_____、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的 清算报告。

2_____、依据《中华人民公司法》及本公司章程规定，同意公司注销。公司注销后，公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。