指定委托代理人授权委托书

宁波XX公司

2024年第次股东大会决议

会议时间：　　2024年6月6日　　　　　　　　　　　

会议地点：　　　　　　　　　　　　　　

召集人（董事会）　　　　　主持人（董事长）　　　　　

会议按《公司法》及公司章程规定的方式通知了全体股东。到会股东　（其中，股东　　　委托　　　出席会议并代为行使表决权)。代表股份　万股，占公司股本总额的　　％。

会议通过的决议情况：

1、公司经营范围增加“食品经营：食品批发、零售”,变更后经营范围为：海洋生物制品生产技术研究开发；水产品（干制品水产品）的生产、加工；水产品初加工；食品经营：食品批发、零售；鲜活水产品、建筑材料、金属材料、化工（除危险化学品和易制毒化学品外）、包装材料、保温材料、日用百货、五金交电、纺织品、塑料制品、橡胶制品批发、零售；船舶销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、同意修改公司章程。

会议表决情况：

1、对本次股东大会第1项决议内容表决：

代表股份　　万股同意，占出席会议股东表决权的％；

代表股份　　万股不同意，占出席会议股东表决权的％；

代表股份　　万股弃权，占出席会议股东表决权的％。

2、对本次股东大会第2项决议内容表决：

代表股份　　万股同意，占出席会议股东表决权的％；

代表股份　　万股不同意，占出席会议股东表决权的％；

代表股份　　万股弃权，占出席会议股东表决权的％。

会议主持人及出席会议的董事签名：

2024年6月6日

宁波XX股份有限公司董事会决议

时间：2024年6月6日

地点

召集人（董事长）　　　　　主持人（董事长）　　　　　　　

会议以《公司法》及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到会董事　　人，实际到会董事　　　（其中董事　　委托　　　出席会议并代为行使表决权)。

会议通过如下决议：

1、公司经营范围增加“食品经营：食品批发、零售”,变更后经营范围为：海洋生物制品生产技术研究开发；水产品（干制品水产品）的生产、加工；水产品初加工；食品经营：食品批发、零售；鲜活水产品、建筑材料、金属材料、化工（除危险化学品和易制毒化学品外）、包装材料、保温材料、日用百货、五金交电、纺织品、塑料制品、橡胶制品批发、零售；船舶销售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、同意修改公司章程。

出席会议董事签名：

2024年6月6日

宁波XX公司

章程修正案

根据本公司2024年第次股东大会决议，对公司章程作如下修改

1、原章程（原内容)

现修改为（新内容)

2、原章程（原内容)

现修改为（新内容)

3、原章程（原内容)

现修改为（新内容)

法定代表人签字：

2024年6月6日