银行卡帮人收钱转账违法了怎么办

一、银行卡帮人收钱转账违法了怎么办

众所周知，在日常商业交易中，严格遵循各项法律规定并不被视为违法行为。

若某个人明白无误地知道自己正在参与他人的洗钱行为，且对其转账行为表示知情的话，毫无疑问此种行径已经触犯了刑事法律。

洗钱罪主要是针对那些深知自身收入源于毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、非法扰乱金融管理秩序犯罪以及金融欺诈犯罪等违法行为的人，他们为了掩盖、隐藏这些非法所得的来源和性质，而为其提供资金账户以供支持，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等金融产品，甚至还涉及到通过转账或其他结算方式协助资金进行转移操作，或者协助将资金汇往国外，抑或是利用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的;

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

（四）协助将资金汇往境外的;

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、手机转账记录能作为证据起诉吗

可以肯定地说，转账记录可以作为法律证据。

在法律实践中，证据通常包含以下几类：首先是当事人的陈述；其次是各种书面文件，如书证、物证等；接着是录音录像、影片等视听资料以及计算机软盘等电子数据；最后，还有证人证言和司法鉴定结论等。

在微信平台上产生的信息，其形态是电子数据的形式，毫无疑问也符合我国《中华人民共和国民事诉讼法》中所规定的证据之列。

为了确保这些记录的合法性和有效性，我们还需要注意下列几点：首先，我们必须确保这些记录能够清晰地显示出身份识别信息；其次，我们应该明确记录信息的具体用途；最后，我们需要定期备份并妥善保管这些重要信息，以备不时之需。

三、支付宝转账投诉举报能要回钱吗

告诉你哈，被人骗了就别想找支付宝追回来啦。

你得保留好所有的证据，然后去警察局报案才行呢。

如果你发现自己被骗了，不管是不是通过支付宝转账，就算你去公安局报案也可能找不回钱哦。

但是，你还是得赶紧去报案啊！公安局接到这种案子，他们肯定会尽力调查的，搜集到罪犯有罪或没罪、罪轻或罪重的各种资料。

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