走账洗钱怎么判

一、走账洗钱怎么判

洗钱罪，是指对明知是源于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪以及金融欺诈犯罪的违法所得及其收益持知情态度，以隐蔽及掩饰其来历与实质性特征，通过将之存入金融机构、进行投资买卖或公开交易等手段，使得非法所得的资金变为合法收入这一性质的行为。关于洗钱罪，具体规定如下：

首先，自然人若触犯该罪名，须被没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其衍生的收益，同时面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚，并处或单处洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金；若情节严重者，则需接受五年以上十年以下有期徒刑的惩罚，并处洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。

在不知情的情况下，并不构成此罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的;

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

（四）跨境转移资产的;

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱40-50万怎么判

涉及洗钱罪行将面临之裁决：依例判处五年以下有期徒刑或拘留，此外还可能需交纳罚款。洗钱罪定义为：在明确知晓财产来源于毒品、黑社会性质的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪等违法行为，以及由此所衍生的收益之后，为了掩盖、隐匿该类资产的原始来源及实质属性，仍然实施了任何形式的协助、支持、促进或掩护此类违法行为的行为。

三、央行如何认定洗钱罪

对于明知属于毒品犯罪、黑社会性质组别犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的非法收入及这些违法行为产生的利益，并且为了掩盖、隐瞒它们的真实来源及性质，进而提供了资金账户、协助执行财产转化为现金、金融票据、有价证券的服务，或者通过转账或其他结算手段协助资金流动，或者协助将资金汇向境外，以及采取其它措施掩饰、隐瞒犯罪所得及其利益的真实来源及性质的行为，都应被视为洗钱罪的认定范围。

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