身份证号被别人冒用办理银行卡洗黑钱,怎样做能证明自己清白?

2018.04.25 河北-石家庄 公司法
身份证号被别人冒用办理银行卡洗黑钱,怎样做能证明自己清白?
报告编号:No.20180425*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于...

【解决方案】*****【具体操作】*****

  • 您好,依据法律规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    IP属地:北京

    来自咨询:洗黑钱得判多久洗黑钱得判多久

  • 您好,我是华律网东城区地区值班答疑律师,擅长公司法类法律专业,若问题紧急,可直接向我电话咨询。(咨询请说明来自华律网)
  • 收集证据证明犯罪时在哪工作、学习,未到过案发地的事实等。再找法院、公安机关。
    IP属地:广东

    来自咨询:我的身份被别人冒用坐牢,留有案底,我该怎么办,才能证明自己清白,洗掉案底

  • 您好,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
    IP属地:天津

    来自咨询:洗黑钱怎么判刑

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