公司执行董事有初步证据怀疑股东之一、实际控制人涉嫌挪用资金,该如何取证举报

2019.01.12 江苏-苏州 公司法
公司执行董事有初步证据怀疑股东之一、实际控制人涉嫌挪用资金,该如何取证举报?
报告编号:No.20190112*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于...

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    2019.01.12 14:51 · IP属地:江苏
  • 您好,我是华律网东城区地区值班答疑律师,擅长公司法类法律专业,若问题紧急,可直接向我电话咨询。(咨询请说明来自华律网)
  • 挪用资金罪证据如何收集:
    (一)犯罪嫌疑人的供述和辩解1、主体方面应掌握犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份,工作单位、单位性质、部门、职务、职权及获得职务、职权的具体时间等。
    2、在主观方面要讯问犯罪嫌疑人的犯罪动机、目的,犯意产生的时间、原因、是否有归还的打算等;如果是共同犯罪,还应讯问犯罪预谋的过等等。
    3、在犯罪客观方面应查清:
    (1)具体实施挪用行为的时间、金额、次数、参与人等;
    (2)所挪用公款的来源及性质;
    (3)挪用的具体手法;
    (4)挪用的公款形式----现金、有价证券等以及是人民币还是外币;
    (5)所挪用公款的去向、用途及实际挪用周期;
    (6)是否有归还本息的准备或事实;
    (7)挪用公款的归还情况;
    (二)证人证言询问有关知情人,询问内容应与犯罪嫌疑人供述相互印证,大致应包含:(1)证人与犯罪嫌疑人的关系,是否与本案有利害关系;(2)犯罪嫌疑人如何利用职务便利实施犯罪行为;(3)涉案款物的性质及所有权情况;(4)挪用公款的时间、次数、形式、总额及挪用的手段;(5)所挪用款物的本息归还情况;(6)单位帐务处理情况及挪用人的隐瞒、欺骗情况;(7)发现犯罪行为的时间、原因等详细情况;
    (8)犯罪嫌疑人到案情况;
    (9)其他与本案有关的情况。
    (三)物证应全面收集与本案有关的物证。
    (四)书证(1)犯罪嫌疑人的身份证明,应包含身份证、户籍本、个人档案登记表中的履历表、任命书、职权证明等;(2)被挪用款物单位的性质、营业执照等;(3)证明公款性质的书证;(4)证明公款是特定款物的书证;(5)涉案单位相关时期的会计帐簿、凭证等会计资料;(6)其他有关书证。以上证据的获取必须符合法律的规定。
    2024.01.29 17:07 · IP属地:四川
  • 你好,如果有证据可以去报案
    2019.01.14 09:46 · IP属地:江苏
  • 为帮您更好的解决法律问题,您可以直接向我咨询并描述自身详细情况,本地律师24小时在线为您解答。
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  • 先对公司的财务进行查询及其相关人员的调查。
    2019.01.13 12:09 · IP属地:广东
  • 可以向警方控告。
    2019.01.13 09:46 · IP属地:江苏
  • 当然可以 祝您早日解决,如需进一步帮助,请点击我头像右侧的电话,与我电话(同微)沟通。
    2019.01.12 14:31 · IP属地:江苏
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