洗钱罪有定金额吗什么事洗钱罪,怎么构成洗钱罪

2019.03.30 四川-成都 刑事辩护
洗钱罪有定金额吗什么事洗钱罪,怎么构成洗钱罪
报告编号:No.20190330*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于...

【解决方案】*****【具体操作】*****

  • 洗钱罪是行为犯罪,是否构成洗钱罪要看有没有刑法中关于洗钱罪的构成行为。
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定: 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
    (四)协助将资金汇往境外的
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    2024.01.29 17:07 · IP属地:四川
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  • 洗钱罪是行为犯罪,是否构成洗钱罪要看有没有刑法中关于洗钱罪的构成行为。
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
    (四)协助将资金汇往境外的
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    2020.11.25 21:00 · IP属地:四川
  • 为毒品、走私、恐怖活动、金融诈骗犯罪等获得的非法资金进行掩饰、隐瞒等方式洗钱的,涉嫌洗钱罪。
    2019.03.30 14:42 · IP属地:四川
  • 为帮您更好的解决法律问题,您可以直接向我咨询并描述自身详细情况,本地律师24小时在线为您解答。
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  • 就这么一句话不能解答。
    2019.03.30 13:50 · IP属地:四川
  • 要看具体情况
    2019.03.30 13:47 · IP属地:四川
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