淘宝刷单被抓了,说是非法经营罪,银行流水账两个月有1000万,但是具体金额是多 是案1000万流水判吗金额是多 是案1000万流水判吗

2019.04.16 江西-吉安 刑事辩护
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报告编号:No.20190416*****

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    2019.04.18 22:31 · IP属地:江西
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  • 不算,非法经营是指以营业为生的向不特定人多次借款,从事非法放贷构成非法经营罪,应同时具备以下五个条件:未经监管部门批准或超越批准的范围放贷;以营利为目的;两年内向不特定的单位或个人以借款或其它名义出借资金10次以上;年利率超过36%;
    《中华人民共和国刑法》
    第二百二十五条的规定,是指违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪:
    (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的;
    (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
    (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务的,或者非法从事资金结算业务的;
    (四)从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。
    《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》
    第一条规定:“违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序,情节严重的,依照刑法第二百二十五条第
    (四)项的规定,以非法经营罪定罪处罚。”
    第一条第二款规定:“前款规定中的‘经常性地向社会不特定对象发放贷款’,是指2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上。”
    2024.01.30 19:18 · IP属地:四川
  • 你好,建议委托律师介入了解相关情况。
    2019.04.17 09:57 · IP属地:江西
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