别人给我的账户来往转钱频繁,银行冻结了我的银行卡,说我这张卡涉嫌洗钱

2019.07.24 河南-郑州 刑事辩护
别人给我的账户来往转钱频繁,银行冻结了我的银行卡,说我这张卡涉嫌洗钱,该怎么处理
报告编号:No.20190724*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于...

【解决方案】*****【具体操作】*****

  • 【法律意见】只能往里打钱,但不能扣款。银行卡冻结账户是可以进行资金转入的,但不允许转出。锁定冻结了支出功能;收入功能没有关闭;银行卡可以接受汇款,转账。账户虽然被冻结,法院有权到别的金融机构司法查询是否有存款。
    1、部分银行卡锁定为暂时,到时自动解锁,一般为次日或24小时后;部分银行卡锁定不会自动解除,需持身份证、银行卡前往银行营业网点办理解锁。部分是因为经济问题被法院冻结;
    2、冻结原因不同,处理方法也是不太一样的,如果是临时被冻结,可以正常使用,如扣房贷等已经签订扣款合同的款项,还是可以正常扣款的,如果是被法院冻结,签过合同的扣款也不能扣了,当然也不应该再往里面打钱。【法律意见】中华人民共和国民事诉讼法 第二百四十二条 法院有权采取执行措施被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。人民法院查询、扣押、冻结、划拨、变价的财产不得超出被执行人应当履行义务的范围。 人民法院决定扣押、冻结、划拨、变价财产,应当作出裁定,并发出协助执行通知书,有关单位必须办理。
    2024.01.29 17:08 · IP属地:四川
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  • 你好,可以到开户银行网点咨询处理
    2019.07.25 15:20 · IP属地:河南
  • 你好,建议及时联系银行沟通。
    2019.07.25 09:29 · IP属地:河南
  • 为帮您更好的解决法律问题,您可以直接向我咨询并描述自身详细情况,本地律师24小时在线为您解答。
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