股份有限公司吸收合并协议

W股份有限公司与Z股份有限公司合并合同(吸收合并)

甲方： w股份有限公司，地址： 市 街 号，法定代表人： ，职务：总经理。

乙方：z股份有限公司，地址： 市 街 号，法定代表人: ,职务:总经理。

上述当事人就双方公司合并的有关事宜达成如下协议：

1.双方公司合并后，公司名称为： 股份有限公司，地址： 市 街 号。

2.原W股份有限公司：资产总值 万元，负债总值 元，资产净值 元;Z股份有限公司：资产总值 元，负债总值 元，资产净值 万元;现W股份有限公司资产净值为 元。

3.现W公司注册资金总额为 元，计划向社会发行股票 万股计 万元。发行股票后现W公司的资本构成为：

公司注册资本总额为 元。其中：原W公司持股 元，占资本总额 %;

原W公司持股 万元，占资本总额的20%;

原Z公司持股 万元，占资本总额的20%;

新股东持股 万元，占资本总额的20%;

4.原W公司发行的股票 万股，旧股票调换新股票按1:3调换;原Z公司发行股票 万股，旧股票调换新股票按2:1调换;新发行的 万股W公司股票向社会个人公开发行。

5.合并各方召开股东大会批准本合同的时间应当是 年 月 日前。

6.W公司和Z公司合并时间为 年 月 日。

7.合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题。Z公司应及时办理财产、帐册和文书移交，为双方合并顺利进行铺平道路。

甲方：W股份有限公司

法定代表人：

乙方：Z股份有限公司

法定代表人：

年 月 日

附：双方公司资产负债情况表，由 会计事务所验证。