股份有限公司合并合同

甲方：__________股份有限公司，地址：，法定代表人：，职务：总经理。

乙方：__________股份有限公司，地址;，法定代表人：，职务：总经理。

上述双方当事人就公司合并的有关事宜达成如下协议：

1.合并后，新设公司名称为：__________股份有限公司，地址：__________。

2. S股份有限公司：资产总值__________万元，负债总值__________万元，资产净值 __________万元，Y股份有限公司资产总值__________万元，负债总值__________万元，资产净值__________万元，两公司合并后资产净值为__________万元。

3.新设公司注册资金总额为__________万元，计划向社会发行股票__________万股计__________万元，发行股票后，新设公司的资本构成为：

公司注册资本总额为__________万元。其中

原S公司持股__________万元，占资本总额__________%;

原Y公司持股__________万元，占资本总额的__________%;

新股东持股__________万元，占资本总额的__________%;

4.原S公司发行的股票__________万股，旧股票调换__________公司股票按1:5调换;原__________公司发行股票__________万股，旧股票调换 __________公司股票按1:2调换;新发行的__________万股__________公司股票向社会个人公开发行。

5.合并各方召开股东大会批准合同的时间应当是__________年__________月__________日前。

6.__________公司和__________公司合并时间为__________年__________月__________日。

7.合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题，及时办理交接，为双方合并成立新公司铺平道路。

甲方：__________股份有限公司

法定代表人：__________

乙方：__________股份有限公司

法定代表人：__________

__________年__________月__________日

附：双方合同公司资产负债情况表格，注明由__________会计事务所提供。